Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo, 11 lãnh đạo liên quan bị bắt
Công an TP. HCM khởi tố và bắt tạm giam nhiều giám đốc và tổng giám đốc liên quan tới Công ty địa ốc Alibaba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hôm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM khởi tố 14 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc Công ty địa ốc Alibaba bán “dự án ma”.
Tổng cộng 13 người bị bắt tạm giam, trong đó 11 người là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Họ gồm: Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).
Cảnh sát khám xét các công ty con của Alibaba vào tháng 9/2019. Ảnh: Trần Anh.
Ngoài ra còn có Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép) và Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).
Và ông Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).
Bà Võ Thị Thanh Mai là vợ Ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) nằm trong danh sách 14 người bị khởi tố nhưng đã được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Cảnh sát khám xét trụ sở chính của Công ty địa ốc Alibaba. Ảnh: Trần Anh.
Vào tháng 9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Công an TP.HCM đã kiểm tra, khám xét và bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (trụ sở chính tại 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nhằm điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 6 tháng điều tra, phía nhà chức trách tiếp nhận hơn 3.300 đơn thư tố cáo của người dân về việc Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1.800 tỷ đồng.
Theo cảnh sát, con số này chưa khớp với số liệu đã thu thập được khi Tập đoàn địa ốc Alibaba ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách, thu hơn 2.500 tỷ đồng. Từ đó, cảnh sát nhận định có nhiều nạn nhân chưa đến trình báo.
Qua điều tra, cảnh sát cáo buộc Luyện là chủ mưu, cùng 2 em trai thành lập ra Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên có quy mô hơn 2.600 nhân viên. Với cách thức thu gom lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên và vẽ ra 40 dự án ảo tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Dù chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho làm dự án nhưng đối tượng lại quảng cáo đất nền dự án để bán cho nhiều khách hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi).
Công an TP. HCM quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch tập đoàn Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện), Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, em trai Luyện) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lực bị khởi tố thêm hành vi Rửa tiền.
Nguồn: zing
