Connect with us

Phuket

Resort under investigation for alleged laundering

Legacy Phuket Gazette

Published

on

Resort under investigation for alleged laundering | The Thaiger

PHUKET: A four-star hotel in Koh Yao Yai has had it’s assets frozen, after officers from the Anti-Money Laundering Office (AMLO) began investigating whether the resort is being used to launder money and evade taxes for the embattled Tranlee Travel Co Ltd.

During a joint task force raid on Saturday, AMLO officers said they were inspecting Blue Bay Resort’s land documents, and suspect that the 330-room luxury hotel was being used to shelter profits for the travel group under investigation.

Police arrested a Tranlee senior director and shareholder on June 15 for allegedly faking two Thai national ID cards used to register the company. Another director has reportedly fled the country (story here).

In early July, investigators seized buses, boats, land and millions of baht from Tranlee as part of their investigations into the operations of the Phuket-based tour operator (story here).

“When we arrived at the hotel we were greeted by a Mr Wittaya, who claimed to be the resort’s director, and another person named Mr Apichat, who claimed to be the operation’s lawyer,” said AMLO officer Piya Sriwika. “The pair claimed that they had recently bought the rights to the hotel and had taken over management of the property in May.”

“We believe that the hotel’s assets are part of a money laundering and tax-evasion operation,” Mr Piya said. “We will freeze Blue Bay Resort’s assets for 90 days while we look at their books. The business still can run normally, but the revenue and all assets will be under the control of the AMLO. This way it will not affect tourism,” said Mr Piya.

The joint task force, led by Tourist Police Commander Suchet Hakpan, comprised officials and officers from the AMLO, Phang Nga Province, Phang Nga Provincial Police, Phuket Provincial Police, the Marine Police, the Forestry Department, the Department of Business Development and Army personnel.

The Natural Resources and Environmental Crime Division is also checking Blue Bay Resort’s land documents.

“Initially, they presented seven pieces of land ownership documents, covering more than 19 rai,” General Suchet said. “We then divided the task force into seven groups to measure the plots and noted all of the developments for further investigation.”

“We will transparently look into the land documents and will take every precaution not to disturb the island’s tourism,” he added.

During the task force raid, officers found that more than 40 per cent of the resort’s guests had moved out of the hotel.

— Kritsada Mueanhawong



Read more headlines, reports & breaking news in Phuket. Or catch up on your Thailand news.

Archiving articles from the Phuket Gazette circa 1998 - 2017. View the Phuket Gazette online archive and Digital Gazette PDF Prints.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Environment

Mariam the young Krabi dugong dies

The Thaiger

Published

on

Mariam the young Krabi dugong dies | The Thaiger

PHOTO: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

The Phuket Marine Biological Centre has announced the sad news about the special young dugong ‘Mariam’, who was found in Krabi back on April 26.

Young Mariam died earlier today.

The centre posted on its official Facebook page that the vet team found that she’d stopped breathing and her pulse had stopped as well, so they brought her out of the water to try and stimulate breathing.

Initially, they found that she was still responding from her eyes so they return her back to the pond. After checking the pulse, they found that it stopped again so they used some veterinary medications to keep her alive and pulled her out of the water for a second time.

She was pronounced dead at midnight today.

In a post mortem the vets found that Mariam had consumed a quantity of plastic that may have been previously undetectable.

“Rest in peace Mariam, our little angel,” says the PMBC post.

Read some more about Mariam HERE.

Continue Reading

Phuket

Government MP receives death threats after exposing illegal condo project in Phuket

The Thaiger

Published

on

Government MP receives death threats after exposing illegal condo project in Phuket | The Thaiger

PHOTO: Sira Jenjaka MP, says he has received death threats

A government MP for Bangkok says he has received death threats for revealing a Phuket condo project that allegedly sits on land without the proper documentation. The project, at this stage, remains un-named.

Sira Jenjaka is an MP with the ruling Palang Pracharat Party and claims that two people had already died as a result of revealing the problems with the project.

He alleges the land documents had been revoked by the Administrative court in the past and says he will petition the Justice Ministry to have the project probed by the DSI (Department of Special Investigation).

Mr Sira says the un-named condo project, located in Tambon Karon (below), occupies land where the Nor Sor 3 Kor land ownership papers were revoked by the Administrative Court. He has alleged that the project is owned by a “retired high-ranking policeman”.

“If government officials were found to be involved in the alleged malpractice, the state could be sued for damages worth billions of baht”, according to a quote in the Bangkok Post.

He said that the potential buyers of the condominium apartments are mostly foreigners.

Mr Sirat said he planned to ask the Phuket governor to suspend the local mayor for alleged negligence in connection with the condominium project. He will also speak to the Phuket governor suspend construction of the project and cancel any contractor’s licences.

The MP says that some state officials may have their authority and been complicit in the approval of the Nor Sor 3 Kor document.

SOURCE: Bangkok Post

Government MP receives death threats after exposing illegal condo project in Phuket | News by The Thaiger

PHOTO: Manager Online

Government MP receives death threats after exposing illegal condo project in Phuket | News by The Thaiger

Continue Reading

Environment

Turtle rescued on Nai Harn Beach, Phuket

The Thaiger & The Nation

Published

on

Turtle rescued on Nai Harn Beach, Phuket | The Thaiger

PHOTO: Aroon Solos

Today (August 15) at about 1pm, the lifeguard team at Nai Harn Beach rescued a small turtle, which had become stuck in a fertiliser sack.

They found the turtle washed up ashore with the sack wrapped up around its neck. They tried to carefully remove the sack from the turtle’s neck but found that the turtle had been injured around the neck so they contacted the Phuket Marine Biological Centre to take the turtle back to the centre for further examination and treatment.

Well done to the lifesavers at Nai Harn.

VIDEO: Rawai Mayor Aroon Solos

Continue Reading

The Thaiger Newsletter

Keep up with all the day’s news. Subscribe here.

The latest news and information from Thailand.

* indicates required



วินาทีฮือฮาทั้งประชุมสภา รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ แพ้โหวตฝ่ายค้านครั้งแรก [คลิป] | The Thaiger
ข่าวการเมือง1 week ago

วินาทีฮือฮาทั้งประชุมสภา รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ แพ้โหวตฝ่ายค้านครั้งแรก [คลิป]

4 โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล U23 ชายแชมป์เอเชีย ไทยพบซาอุฯ | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 week ago

4 โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล U23 ชายแชมป์เอเชีย ไทยพบซาอุฯ

18 ก.ค. 5โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ฮ่องกง ชิงแชมป์เอเชียรุ่น U23 | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 month ago

18 ก.ค. 5โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ฮ่องกง ชิงแชมป์เอเชียรุ่น U23

“แอน ทองประสม” เล่นทายาก ในวัยเข้าเลข 4 [คลิป] | The Thaiger
ดาราไทย1 month ago

“แอน ทองประสม” เล่นทายาก ในวัยเข้าเลข 4 [คลิป]

18 ก.ค. 5โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ฮ่องกง ชิงแชมป์เอเชียรุ่น U23 | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 month ago

18 ก.ค. 5โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ฮ่องกง ชิงแชมป์เอเชียรุ่น U23

คลิปนาทีพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวภาษาอังกฤษ ตอบคล่องปร๋อเรื่องกฎหมาย | The Thaiger
ข่าวการเมือง1 month ago

คลิปนาทีพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวภาษาอังกฤษ ตอบคล่องปร๋อเรื่องกฎหมาย

ฺBlink กรี๊ดคอแตก ลิซ่า Solo คอนเสิร์ตวันแรก BLACKPINK world tour in your area : encore | The Thaiger
BLACKPINK1 month ago

ฺBlink กรี๊ดคอแตก ลิซ่า Solo คอนเสิร์ตวันแรก BLACKPINK world tour in your area : encore

ไฮไลท์ บราซิล-โปแลนด์ วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2019 รอบสุดท้าย | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 month ago

ไฮไลท์ บราซิล-โปแลนด์ วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2019 รอบสุดท้าย

คลิปย้อนหลัง Miss Grand Thailand 2019 รอบชุดประจำชาติ | The Thaiger
บันเทิง1 month ago

คลิปย้อนหลัง Miss Grand Thailand 2019 รอบชุดประจำชาติ

ถ่ายทอดสดMiss Grand Thailand 2019 รอบชุดประจำชาติ 10 ก.ค. | The Thaiger
บันเทิง1 month ago

ถ่ายทอดสดMiss Grand Thailand 2019 รอบชุดประจำชาติ 10 ก.ค.

ชมไฮไลต์ ‘นุสรา ต้อมคำ’ เซตมือ 1 เนชั่นส์ ลีก 2019 รอบแรก | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 month ago

ชมไฮไลต์ ‘นุสรา ต้อมคำ’ เซตมือ 1 เนชั่นส์ ลีก 2019 รอบแรก

6 ก.ค. บ่ายสอง ถ่ายทอดสดตุรกี-บราซิล วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีกรอบตัดเชือก | The Thaiger
วอลเลย์บอล1 month ago

6 ก.ค. บ่ายสอง ถ่ายทอดสดตุรกี-บราซิล วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีกรอบตัดเชือก

สูสี! ไฮไลต์บอลโลกหญิงรอบรองฯ คู่ 2 เนเธอร์แลนด์ 1-0 สวีเดน | The Thaiger
ฟุตบอล1 month ago

สูสี! ไฮไลต์บอลโลกหญิงรอบรองฯ คู่ 2 เนเธอร์แลนด์ 1-0 สวีเดน

“คิมซูฮยอน” ปลดประจำการทหารแล้ว ภาพแรกหลังออกจากกองทัพ [คลิป] | The Thaiger
K-Pop2 months ago

“คิมซูฮยอน” ปลดประจำการทหารแล้ว ภาพแรกหลังออกจากกองทัพ [คลิป]

รังสิมันต์ โรมเปิดคลิปนาทีคนร้าย จอดรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตีจ่านิว [คลิป] | The Thaiger
ข่าวการเมือง2 months ago

รังสิมันต์ โรมเปิดคลิปนาทีคนร้าย จอดรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตีจ่านิว [คลิป]

Trending