บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติ แพลตฟอร์มหวยออนไลน์ LTO Bet ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้าน หมุนเวียนอีกกว่าหมื่นล้านไล่เค้นเส้นเงินบัญชีเทา
จากกรณีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. สืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยการทดลองเล่นในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น จึงได้ทำการตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทำการรับเงินและถอนเงิน
ภายหลังตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆ ในกระบวนการ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บพยานหลักฐาน โดยเครือข่ายดังกล่าวมีการดำเนินการที่ซับซ้อน ใช้บัญชี “พักเงิน” หลายบัญชีเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงปกปิดเส้นทางการเงินก่อนจะรวบรวมและถอนออกเป็นเงินสด
นอกจากนี้ผู้ต้องหาแต่ละคนที่ปรากฏในเส้นทางการเงินได้มีพฤติการณ์โอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาบางรายมีการนำเงินที่ได้จากการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และทำลายระบบเศรษฐกิจที่จะนำเงินไปพัฒนาชาติบ้านเมือง
กระทั่งวันที่ 16-17 ธ.ค.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจับกุมผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น 8 ราย แบ่งเป็น
- ผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้ารับเงินแทงพนันและจ่ายเงินพนัน จำนวน 4 ราย
- กลุ่มบัญชีถอนเงินสด จำนวน 2 ราย
- กลุ่มที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย
- ผู้ที่รับประโยชน์จำนวน 1 ราย
ตรวจยึดทรัพย์สิน เงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท
โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท สอบถามคำให้การเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- จับนักร้องนําวงเมทัล ชื่อดัง เปิดเว็บพนัน เห็นรอยสักรู้เลยใคร
- คราวนี้เวียดนาม บุกคอนโดหรูกลางกรุง ทลายเว็บพนันออนไลน์ เงินสะพัด 200 ล้าน
- บอย ท่าพระจันทร์ เดือด เว็บพนัน เต้าข่าว DSI บุกบ้าน ตั้งค่าหัว 1 แสน ลากคอคนร้าย
ข่าวล่าสุด
