เปิดหลักฐาน เส้นทางเงิน อภิรักษ์ ผู้ต้องหา Forex-3D โอนเงินเข้าบัญชี ฟิล์ม รัฐภูมิ – ดีเจเพชรจ้า ยอดรวม 6 ล้าน 5 หมื่นบาท
มีรายงานถึงเส้นทางการเงิน ที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D
เดิมที่แชร์ Forex-3D มี นายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตผู้บริหาร และผู้ต้องหารายสำคัญในคดี ซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุก เป็นผู้ชักชวนให้ผู้เสียหายหลายหมื่นราย เข้าร่วมลงทุนผ่านการนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ จนเกิดความเสียหายมหาศาลต่อประชาชนผู้ร่วมลงทุน
ล่าสุด พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนเส้นทางการเงินจากต้นเส้นทางบัญชีธนาคารนายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก. มี ดี เพย์ พบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลจำนวนเบื้องต้น 8 ราย โดยในรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ปรากฏชื่อของนักแสดงชายและดีเจชื่อดัง ได้แก่ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และ ดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย เข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนี้ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการออกหมายเรียกพยานแก่บุคคลทั้งหมด เพื่อเข้าให้การชี้แจงข้อเท็จจริงถึงรายละเอียดของการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ปรากฏ ในวันที่ 8 ส.ค. และวันที่ 17 ส.ค. ตามลำดับ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักข่าวเดลินิวส์ รายงานถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างนายอภิรักษ์ โกฎธิ/บจก. มี ดี เพย์/นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม/นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า พบว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงิน จำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของดีเจเพชรจ้า และเบื้องต้นยังพบว่ามีเพียงยอดเดียว
อีกทั้งวานนี้ (23 ก.ค.66) ดีเจเพชรจ้า ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่าน IG @djpetjah ยอมรับว่าได้รับหมายเรียกจากดีเอสไอในฐานะพยาน และพร้อมแสดงหลักฐานกับพนักงานสอบสวน อีกทั้งยังอธิบายด้วยว่านายอภิรักษ์มีการโอนเงินให้จริง แต่ในขณะนั้นยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์ ไม่เคยทำธุรกรรมร่วมกัน ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ทั้งการลงทุนหรือชักชวนผู้อื่น ดังนั้นยอดเงิน 50,000 บาท ที่ปรากฏจากดีเอสไอ เมื่อไปตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ในบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง พบว่าเป็นค่าจ้างโปรโมตเพจโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง เนื่องจากในตอนนั้นเจ้าตัวทำรายการเกี่ยวกับรถ จึงรับงานโปรโมตโชว์รูมรถอยู่แล้ว
ขณะที่ในส่วนของ ฟิล์ม รัฐภูมิ พบว่าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงิน จำนวน 81,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของฟิล์ม นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 จนถึง 1 ก.ค. 62 พบว่า บจก. มี ดี เพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินจำนวน 6,000,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของ ฟิล์ม รัฐภูมิ เช่นกัน รวมทั้งสิ้น 6,081,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการรายงานข่าว เจ้าตัวยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ออกมา
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นในวันที่ 25 ก.ค. นี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ ดำเนินการแถลงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเพื่อให้สังคมรับทราบถึงหลักการดำเนินการของทางดีเอสไอ
ในส่วนของคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D มีการออกหมายเรียกพยาน 3 ราย ได้แก่ กระปุก พัชรา ทับทอง (แฟนสาวกระทิง) บิดาและพี่ชายของกระปุก ในวันที่ 3, 4 และ 7 ส.ค. ตามลำดับ
ล่าสุดทั้งหมดยังไม่มีการประสานแจ้งเลื่อนหมายเรียกแต่อย่างใด ขณะที่คดีฟอกเงินจากมูลฐานแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่มีการออกหมายเรียกพยานแก่ ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ดีเจเพชรจ้า ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 8 และ 17 ส.ค. ตามลำดับนั้น ทั้งคู่ก็ยังไม่มีการประสานขอเลื่อนเช่นเดียวกัน คาดว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดการเดิม.
ที่มา สำนักข่าวเดลินิวส์
ข่าวล่าสุด
