ดีเอสไอ ออกหมายเรียก แทนไท ผู้ต้องหาคดี ฟอกเงิน พร้อมพวกรวม 4 ราย ปมที่มาเงินโอนเข้าบัญชีจาก นอท กองสลากพลัส 10 เมษายน 2566 นี้ เข้าชี้แจง หลังโดนข้อหาหนักร่วมจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน
ความคืบหน้า “คดีฟอกเงิน” ของ แทนไท ณรงค์กุล ชายอายุ 27 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กับพวกรวมสทั้งสิ้น 4 ราย ร่วมกันจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินนั้น ล่าสุดหลังจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566
ถึงตอนนี้ รายงานจากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ระบุ ได้มีมติออกหมายเรียกบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย ประกอบด้วย
- นายแทนไท ณรงค์กูล
- ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย
- นิติบุคคล 1 ราย เป็นชื่อ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท
ส่วน “นอท กองสลากพลัส” หรือ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดี 6/2566 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้บุคคลทั้ง 4 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์คดียาเสพติด อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น.
อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา.
