DSI หอบหลักฐานหมื่นแผ่น สั่งฟ้อง นอท กองสลากพลัส คดีฟอกเงิน จัดเล่นพนัน เผยคดีนี้มีผู้ต้องหา 41 คน
นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอ นำสำนวนการสอบสวน คดีพิเศษที่ 288/2565 มาส่งให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ อสส. เพื่อยื่นฟ้อง นอท กองสลากพลัส CEO กองสลากพลัส และ หัวหน้าพรรคเปลี่ยน ในคดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน
นายพงษธร กล่าวว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่วันนี้นำผู้ต้องหา มาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน 17 ราย ส่วนที่เหลือหลบหนี และศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว ในส่วนของข้อหาที่ฟ้อง นายพันธ์ธวัช คือ ร่วมกันฟอกเงิน
พฤติการณ์ก็คือ นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้ นายเฟย ไปขึ้นรางวัล เป็นเงิน จำนวน 53 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีของ “นอท” ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก 16 ราย เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ คือนอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้ว ยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วย ในจำนวนนี้ ดีเอสไอ แจ้งข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนัน
นายพงษธรกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวน จำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไป
ทั้งนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนนอทให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน DSI ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริง เป็นฉบับจริง และนอทเองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น ฝ่ายนอทได้ให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอก็รับฟัง แต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาลต่อไป
