DSI แจ้งข้อหาเพิ่มพบ สามารถ บัญชีหวานใจ เป็นบัญชีม้า รับเงินล้านจากบอสดิไอคอน พฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีแม่
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 115/2567 หรือ คดีดิไอคอนกรุ๊ป ในส่วนของ และนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และ นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดาของนายสามารถ ทั้งสอง ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท
ทั้งสองให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมาก จึงต้องขอขยายเวลาเพื่อไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการฝากขังต่อศาลของคดีร่วมกันฟอกเงินฯ นั้น “ความผิดร่วมกันฟอกเงิน” มีอัตราโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนสามารถยื่นขอศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน หรือ 7 ฝาก
ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลในคดีดังกล่าว ดีเอสไอจะเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินกัน รวมถึงจะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้าง
สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช นั้น ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถ มีการใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารของบอสดิไอคอนฯ บางรายก็มีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจอีกด้วย ซึ่งพฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตา 20 ธ.ค. DSI ถกสำนวนดิไอคอน สั่งฟ้องใครบ้าง ก่อนส่งอัยการ
- บอสกันต์-บอสแซม ยื่นเอกสารปฏิเสธข้อกล่าวหา แจงสาเหตุร่วมประชุม
- สามารถ ให้สัญญากับพ่อ จะกลับมารับประทานอาหารแล้ว ฝากดูแลหมา
ข่าวล่าสุด
