ตำรวจสอบสวนกลาง รวบตัว สองนายทุนคู่สามีภรรยา ตัวการใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ หลังมีผู้เสียหายร้องทุกข์ ถูกลวงให้ลงทุนผ่านแอปฯ ปลอม มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 800 ล้านบาท
วันนี้ (19 ธันวาคม 2567) ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม MR.LIM CHIN สัญชาติมาเลเซีย และ นางสาวเสาวลักษณ์ฯ สัญชาติไทย กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน”
เจ้าหน้าที่ตำรวจ พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.ได้ทำการจับกุม “MR. LIM CHIN” ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย ต่อมาจึงได้ขยายผลจับกุม “นางสาวเสาวลักษณ์” ภรรยาชาวไทยของ MR. LIM CHIN โดยการจับกุมครั้งนี้ ได้มีการร้องทุกข์ของผู้เสียหายจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” และ “ComonApps”
เหล่าผู้เสียหาย เผยว่า มีการอ้างว่า สองแอปพลิเคชั่นดังกล่าวให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่มคนร้ายได้แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทั้งสอง ซึ่งเป็นแอปฯ ปลอม
ในระยะแรก ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้ และสามารถถอนเงินออกมาได้บางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม แต่เมื่อลงทุนมากขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับไม่อนุญาตให้ถอนเงิน อ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีก่อน
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบพบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งยังมียอดผู้เสียหายถูกหลอกมากกว่า 50 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายมากกว่า 5,000 ล้านบาท
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากว่า 50 ราย ในระหว่างหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยมีการวางแผนหลอกลวงอย่างซับซ้อน
ภายหลังจับกุมและดำเนินการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริงเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งนำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน
ทั้งนี้ จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบสาวสอง เอี่ยวขบวนการตุ๋นเงิน ชาล็อต ออสติน อดีตบัญชีม้า ผันตัวผู้จัดหา
- บุกจับแก๊ง “ฟอกเงินรายใหญ่” ขบวนการเว็บพนัน-บัญชีม้า ตัดเส้นทางธุรกิจสีเทา
- จับ นายทุนใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขนคนจีนทำงานลาว-กัมพูชา
ข่าวล่าสุด
