อัยการสหรัฐฯ สั่งจำคุก “ชางเพ็ง เจา” ผู้ก่อตั้งกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัล Binance เป็นระยะเวลา 3 ปี ฐานฟอกเงิน และต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 160 แสนล้านบาท
อัยการสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ ชางเพ็ง เจา (Changpeng Zhao) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ ไบแนนซ์ (Binance) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับโทษจำคุก 3 ปี หลังจากที่เขายอมรับผิด ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
คำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อคืนวันอังคาร (23 เม.ย. 67) อัยการระบุว่าการลงโทษ เจา เป็นสองเท่าของโทษสูงสุด 18 เดือน ตามกฎหมายจะแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการกระทำผิดของเขา อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่า ประชาชนควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ด้านทนายของ เจา ยื่นขอรอลงอาญา โดยคาดว่าผู้พิพากษาเขต ริชาร์ด โจนส์ (Richard Jones) จะตัดสินโทษ เจา ในวันที่ 30 เมษายน 2567
เจา ในวัย 47 ปี เคยเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโตฯ ได้ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ ไบแนนซ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่เขาและแพลตฟอร์มดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่าหลบเลี่ยงข้อกำหนดในการป้องกันการฟอกเงินภายใต้กฎหมายความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act)
ไบแนนซ์ มีธุรกรรมการเงินน่าสงสัยกว่า 1 แสนรายการ
ไบแนนซ์ ยินยอมจ่ายค่าปรับทางอาญาจำนวน 4.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 160,511,760,000 บาท
อัยการระบุว่า ไบแนนซ์ ใช้รูปแบบที่ปราศจากการควบคุม เปิดรับอาชญากร และไม่ได้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายมากกว่า 100,000 รายการ รวมถึงกลุ่มฮามาส, อัลกออิดะห์ และรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS)
นอกจากนี้ อัยการกล่าวว่าแพลตฟอร์มของ เจา ยังส่งเสริมการขายสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และได้รับเงินค่าไถ่จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนมาก
“เขาตัดสินใจทางธุรกิจว่าการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดผู้ใช้ สร้างบริษัท และเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง” อัยการกล่าว
ทนายของ เจา อ้างว่าลูกความของเขายอมรับผิดโดยปราศจากข้อแม้ พร้อมจ่ายค่าปรับทางอาญา 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยืนยันว่าไม่มีจำเลยในคดีที่มีความคล้ายคลึงกันเคยถูกจำคุกแต่อย่างใด
พวกเขาระบุว่า เจา ได้ผลักดันให้ ไบแนนซ์ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ “แม้จะมีความล้มเหลวในช่วงแรกที่นำไปสู่การดำเนินคดีนี้”
สรุปโทษ-ปรับของ Changpeng Zhao
อดีตซีอีโอ ไบแนนซ์ ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตกลงที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์โทษใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง
โทษปรับของ ไบแนนซ์ประกอบด้วยค่าปรับทางอาญา 1.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการคืนเงินอีก 2.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทนายของ Zhao กล่าวเพิ่มเติมว่า Zhao ได้จ่ายเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) อีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ Richard Teng ซีอีโอคนใหม่ Binance ประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี
- Binance ช่วยเหลือวิกฤต FTX ล้มละลาย เปิดตัว ‘Industry recovery fund’
- BNB Chain ของ Binance โดนแฮก สูญเงิน 2 หมื่นล้านบาท
อ้างอิง : Reuters
