รวบแล้วนอมินีเรือฟีนิกซ์ เส้นทางการเงินชัด โอนไปมา เจ้าของตัวจริงในจีนกับภูเก็ต พบประวัติรับจ้างเป็นนอมินีหลายบริษัท ปปง.จ่อยึดทรัพย์
เมื่อเวลา 15.30 น.วานนี้ ( 27 ส.ค.) ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.ปรีดีย์ พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นายพีรพัฒน์ อิงค์พงศ์พันธ์ ผอ.กองคดีอาญา 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกันแถลง ผลการดำเนินคดี กรณีเรือฟีนิกซ์ล่ม เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า จากการสืบสวนขยายผล บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเรือฟินิกซ์ พบว่า มีผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน คือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล,นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล มีกรรมการ ผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวคือ นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากการตรวจเส้นทางการเงินของ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด เป็นบริษัทนอมินี ของคนต่างชาติ ที่มี น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล แสดงตนเป็นเจ้าของและถือหุ้นแทน จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอออกหมายจับเพิ่ม
ศาลจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา เพิ่มเติม จำนวน 4 รายคือ 1.น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล กรรมการ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด ซึ่งเป็นนอมินีคนไทย 2.MR.LEI HOU (เหล่ย ฮัว) สัญชาติจีน ซึ่งเป็นเจ้าของเงินทุนและเจ้าของบริษัทที่แท้จริง3.นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล อายุ 50 ปี (ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด) 4.นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล อายุ 31 ปี (ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด)
ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว(ธุรกิจนำเที่ยว) โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าว ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และเป็นการที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยกระทำการดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ จับกุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน 2 คน คือนางยินดี ฤกษ์ชัยกาล และนายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำ ส่วน น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต พนักงานสอบสวนจะได้อายัดตัว และเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมที่เรือนจำ ส่วน MR.LEI HOU (เหล่ย ฮัว) สัญชาติจีน ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ได้ออกประกาศสืบจับไว้แล้วและเร่งจับกุมตัว มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านนายพีรพัฒน์ กล่าวว่า จากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินของ น.ส.วรลักษณ์ เส้นทางการเงินชัดเจนมากระหว่างผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศไทยกับผู้ต้องหาที่อยู่ในประเทศจีน จึงสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนอมินีให้กับคนต่างชาติ หลังจากนี้ ทางปปง.จะติดตามตรวจสอบเงินที่ได้จากการเป็นนอมินีของผู้ต้องหา ว่า ได้เอาไปลงทุนในส่วนไหนบ้าง เพื่อทำการยึดทรัพย์ต่อไป
