เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บุกค้น 30 เป้าหมาย จับเครือข่ายจีนเทา กีกี้ แม็กซิม ยึดทรัพย์บ้านพร้อมรถหรูพันล้าน
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 31 ส.ค.2566 จากกรณีที่ตำรวจ บก.ปอท. นำกำลังกว่า 200 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด บุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีน ที่ร่วมมือกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่น ๆ ตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิตอล แก๊งโรแมนสแกม และฟอกเงิน ทั้งหมด 30 เป้าหมายในพื้นที่กรุงทพฯ สมุทรปราการ และ อุดรธานี
สำหรับเป้าหมายสำคัญ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพฯกรีฑา เพื่ออายัดบ้านพักหรู จำนวน 12 หลัง มูลค่าต่อหลังราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้มีการเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอีก 4 หมู่บ้านย่านเดียวกันด้วย
ทั้งนี้ เชื่อว่าบ้านพักทั้งหมดได้ใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดมีการซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ
สำหรับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังมีเป้าหมายจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด 14 หมายจับ ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา หรือ “กีกี้ แม็กซิม” นางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วย โดยผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม น.ส.จักรีณา และผู้ร่วมขบวนการได้อีกจำนวนหนึ่ง พร้อมยึดทรัพย์เป็นบ้านและรถหรูได้จำนวนมาก
ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่า การตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน บก.ปอท. ได้ตามแกะรอยแก๊งคนร้ายกลุ่มมานานกว่า 8 เดือน หลังพบพฤติกรรมเป็นแก๊งโรแมสแกม ก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อหญิงสาวชาวไทยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็คทรอนิค หรือคริปโตเรนซี่
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่ สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทปราการ จากการแกะรอยทำให้พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินไปหลายขั้นตอน ก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาท และนำเงินออกไปซื้อทรัพย์บ้านพักและคอนโดหรูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรอทำกำไรขายต่อให้กับชาวจีนด้วยด้วยกัน โดยพบมีกระแสการเงินหมุนเวียน ทั้งเงินสดและเงินดิจิตอลนับพันล้านบาท.
