หนีไม่รอด รวบ 3 เจ้าหน้าที่แบงก์ดัง สมคบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-นายทุนจีน ช่วยเปิดบัญชีม้า ปลอมเอกสาร หลอกเงินคนไทย 2.2 พันล้าน พบเชื่อมโยงนับร้อยคดี-บัญชีผีอื้อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคารดัง 3 ราย พร้อมผู้ร่วมขบวนการอีก 2 ราย ข้อหาร่วมกันอำนวยความสะดวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน ปลอมแปลงเอกสารให้กลุ่มนายทุนต่างชาติลักลอบเปิดบัญชีม้าในประเทศไทย ใช้เป็นช่องทางรับและถ่ายเทเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน พบความเสียหายเบื้องต้นเชื่อมโยงกว่า 2,200 ล้านบาท
จากมาตรการคุมเข้มการเปิดบัญชีธนาคารสกัดกั้นบัญชีม้า ทำให้กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ต่างชาติปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวง หันมาให้สมาชิกแก๊งที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเปิดบัญชีด้วยตนเอง จากนั้นจะรีบตระเวนกดเงินสดจากตู้ ATM หรือถอนเงินจำนวนมากจากเคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อลักลอบนำเงินที่หลอกลวงคนไทยได้กลับไปยังประเทศต้นทาง เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารบางแห่งเข้ามามีส่วนรู้เห็นและอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารเท็จให้กับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้
เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม 2568 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปอส.บช.น.) พบพฤติการณ์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนที่ตระเวนกดเงินสดจำนวนมากจากตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร มีการเปิดบัญชีธนาคารโดยชาวจีนถึง 15 บัญชี หลังจากเปิดบัญชีได้เพียง 1-2 วัน มีการถอนเงินสดออกไปรวมกว่า 91 ล้านบาท ก่อนที่เจ้าของบัญชีจะเดินทางออกนอกประเทศทันที
จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีทั้ง 15 ดังกล่าวรวมประมาณ 118 ล้านบาท และน่าตกใจยิ่งกว่าเมื่อตรวจสอบผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com พบว่าบัญชีเหล่านี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วถึง 106 คดี เชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าอื่น ๆ ที่ใช้ในการหลอกอีก 462 บัญชี เกี่ยวข้องกับคดีความรวม 2,084 คดี สร้างมูลค่าความเสียหายให้ประชาชนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา มีการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา 5 ราย ช่วยกลุ่มคนร้ายชาวจีนเปิดบัญชีและถอนเงิน จากนั้นได้ขยายผลจนพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารของกลุ่มชาวจีน ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีกลุ่มเอเจนซี่และพนักงานธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษ จนนำไปสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 5 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร 3 ราย คือ นางสาวสิริลักษณ์, นางสาวชุติมา และ นายทรงพล พร้อมด้วยล่ามอีก 2 ราย คือ นางสาวมนธิดา และ นายณรงค์ฤทธิ์
พล.ต.อ.ธัชชัย เผยว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปรับกลยุทธ์มาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเปิดบัญชีด้วยตนเอง อาศัยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทุจริต ทาง ศปอส.ตร. เดินหน้าขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์กลุ่มผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถึงที่สุด เนื่องจากยังมีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลสอบแก๊งคอลเซนเตอร์ ส่งกลับ 260 คน ส่วนใหญ่คนแอฟริกาตั้งใจไปทำ
- จับลูกสาว อดีตรองนายกเล็กจันดี เอี่ยวแก๊งคอลเซนเตอร์ หนีกบดานข้ามปี
- ศาลสั่งจำคุก แก๊งคอลเซนเตอร์ 5 ปี 108 เดือน ชี้ไม่ได้ถูกบังคับ แต่สมัครใจทำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
