เจ้าหน้าที่สอบสวนกลาง CIB รวบจีนเทา เปลี่ยนคริปโทคอลเซ็นเตอร์ ซื้อบ้านทำธุรกิจท่องเที่ยว มูลค่าบริษัทรวมกว่า 20 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลชาวจีนที่มีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มจีนเทา เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัท
โดยมีการถือครองทรัพย์สินในนามนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจัดแพ็กเกจ โดยหลังจากการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด
ในการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ “ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer” พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกตรวจสอบ และยังพบบ้านพลูวิลล่าที่กลุ่มชาวจีนซื้อมาเพื่อปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว มูลค่าบริษัทรวมกว่า 20 ล้านบาท
จากการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีน พบว่าเบื้องต้นมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดกว่า 40 แห่งในจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเตรียมขยายผลในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรม ดับฟินรัฐบาล ฝันหวานผุดกาสิโน ได้ไม่คุ้มเสีย จีนเทาแห่ฟอกเงินแน่
- แฉแก๊งจีนเทาเหิมเกริมหนัก ฉุดพีอาร์สาว-ฟันมือเด็กเสิร์ฟ เหยื่อกลัวอิทธิพลมืดรีบเผ่นหนี
- ตำรวจแต่งชุดมวยปล้ำ ซ้อนแผนสวิงกิ้ง รวบหนุ่มจีนข่มขืนนิสิตสาวปี 1
ข่าวล่าสุด
