สำนักงาน ปปง. ถอนอายัดทรัพย์ 29 ล้าน ที่ยึดมาจากคดีดิไอคอน หลังมีหลักฐานว่า ไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิด
สำนักงาน ปปง. หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงฯ และการพนันออนไลน์ในช่วงเดือนธันวาคม 2567- เดือนมกราคม 2568 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการกว่า 7,197 ล้านบาท และมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาบัญชีม้า
โดยในเอกสารได้รายงานถึงคดีที่น่าสนใจ คือ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระรายคดี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม กับพวก ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเหตุที่อันควรเชื่อได้ว่ามีการโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท (คำสั่ง ย.243/2567)
รายคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำสั่งที่ ย.214/2567, ย. 222/2567, ย.223/2567, ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวมจำนวน 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งข้อหาเพิ่มถึงในคุก บอสพอล-สามารถ DSI ฟันฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
- ไขสงสัย ทรัพย์สิน “บอสมิน-แซม” ที่ถูกอายัดได้คืนไหม? หลังรอดคดีดิไอคอน
- เปิดสาเหตุ ไม่ฟ้อง บอสมิน-บอสแซม ดิไอคอน รอดคดีฉ้อโกง
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง นายกอิ๊งค์ ออกมาตรการเร่งด่วน 6 ข้อ แก้ฝุ่น PM 2.5 ขึ้น รฟฟ-ขสมก. ฟรี
สมาร์ทโฟน ด่วน! ข้อมูลผู้ใช้ ออปโป้ 165GB โผล่ขาย ดาร์กเว็บ ยันไม่เกี่ยวแอปเงินกู้
