Sections: Thailand

UFUN woman surrenders to police over alleged B20bn scam

PHUKET MEDIA WATCH

– Thailand news selected by Gazette editors for Phuket’s international community

UFUN woman surrenders to police over alleged B20bn scam
The Nation / Phuket Gazette

PHUKET: Another Thai woman accused of being involved in the allegedly fraudulent UFUN Thailand scheme surrendered to assistant national police chief Suwira Songmetta and the Consumer Protection Police Division yesterday.

Hansa Thara-bundit said she surrendered to express her sincerity and show she had no intent to flee. She said she had just returned from running errands in Surat Thani.

The 36-year-old is among 12 people facing charges of obtaining loans in a fraudulent manner that cheated the public. Six of the 12 are now in custody.

Ms Hansa claimed that documents indicating she was linked to UFUN was the result of her 41-year-old sister, Namonpan Thara-bundit, using a photocopy of her ID card to open an investment port in UFUN and registering her as a partner in the company.

She said she found out later but didn’t say anything because she didn’t think it would be a problem.

She admitted, however, that she was interested in the business and attended a number of related events with Ms Namonpan. She also opened a bank account in her name for Ms Namonpan to manage transactions.

“I didn’t get money from [the company] and wasn’t involved with the company,” she insisted, adding that 500,000 baht police had found came from her husband’s cell-phone business. She said they also sold medical equipment and had construction businesses.

After the scandal surfaced this month, four men were arrested and then Ms Namonpan was apprehended on Thursday while trying to leave Thailand via the border province of Nong Khai.

On Friday, Lt Gen Suwira led officials to search Hansa’s house in Pathum Thani’s Lam Luk Ka district and seized two cars and a safe box.

Police were yesterday scheduled to transfer 10 seized cars and seized assets worth Bt100 million to the Anti-Money Laundering Office so it cold further probe the case.

No plan to shut website

Gen Suwira said police wouldn’t close the UFUN website because the firm would use that as excuse to not pay its members.

The Criminal Court yesterday refused to grant Ms Namonpan bail after she offered 3mn baht as surety. She had 9,000 shares in the company, making her a key suspect in an alleged fraud that caused huge damage to others and an escape candidate.

Ms Namonpan, who denied any wrongdoing, will be held at the Central Women Correctional Institution in Bang Khen pending the police investigation until April 29 in her first 12-day detention period.

UFUN was registered to operate as a direct-sales company, but sold U-Token electronic investment units instead and allegedly swindled 100,000 people out of 20 billion baht, police said.

In related news, gay rights activist and UFUN member Natee Teerarojpong said he wanted to meet with national police chief Somyos Poompanmuang because the activist did not believe it was a fraudulent scheme. Mr Natee insisted the company’s trades were done on a voluntary basis and were still ongoing.

He urged the authorities to ensure proper treatment of the many Thais who were members of the company.

Mt Natee said he wanted to tell Gen Somyos that Thais applied for UFUN memberships because they were confident in the Office of the Consumer Protection Board’s decision to approve the firm.

He said members had been mentally scarred by the ordeal and did not deserve to be charged with fraud because they didn’t cheat anyone.

The firm was still operating and no one had been adversely affected, so it should not be called fraud.

Mr Natee also said UFUN executive chairman Dato Daniel Tay, of Malaysia, had affirmed via YouTube that the company didn’t operate a pyramid scheme and had no intention of cheating the public. So, police should give it a chance to prove that.

He said he began investing in UFUN last August and his portfolio with the company had expanded to 2.6 million U-Tokens worth 13mn baht after a capital outlay of 35,000 baht.

He said he could withdraw the money anytime but he didn’t because he believed in the business.

— Phuket Gazette Editors

Legacy Phuket Gazette

Archiving articles from the Phuket Gazette circa 1998 - 2017. View the Phuket Gazette online archive and Digital Gazette PDF Prints.

Share
Published by
Legacy Phuket Gazette

Recent News

ดาฮยอน Twice ทุ่มทุน แต่งตัวเป็นยักษ์จินนี่ในเรื่องอะลาดิน

ดาฮยอน Twice ทุ่มทุน แต่งตัวเป็นยักษ์จินนี่ในเรื่องอะลาดิน เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่าง Twice ได้จัดงานแฟนมีตติ้ง ONCE Halloween ให้กับเหล่า Once แฟนคลับ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปีที่เดบิวต์ และอยู่ด้วยกันมาตลอด โดยงานนี้สาวๆ ก็มาในชุดคอสตูม ตีมฮัลโลวีน เพราะตรงกับเดือนตุลาคมพอดี…

6 mins ago

ดาบตำรวจปลิดชีพตัวเอง หลังถูกจับคดีข่มขืนเด็กวัย 12

ดาบตำรวจปลิดชีพตัวเองที่บ้านเกิด หลังถูกจับคดีข่มขืนเด็กวัย 12 เกิดเหตุสลดขึ้นซ้ำซ้อน สาเหตุมาจากเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ยายของเด็กหญิงวัย 12 ปีได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณา หงสกุลฯ ว่าหลานถูก ด.ต. วิเชียร อายุ 49 ปี ข่มขืนจนอวัยวะเพศฉีกขาด อักเสบอย่างรุนแรง ระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล…

8 mins ago

Netflix เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ผู้ชมทั่วโลกเพิ่มขึ้น แต่ชะลอตัวในอเมริกา

18ตุลาคม 2562 - เน็ตฟลิกซ์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ประจำปีนี้ โดยสร้างสถิติใหม่สำหรับไตรมาสดังกล่าวด้วยยอดสมาชิกที่เพิ่มขึ้นถึง6.8ล้านบัญชี สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง12 %จึงทำให้ยอดสมาชิกรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น158ล้านคนทั่วโลก ส่วนรายได้ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง31%มาอยู่ที่5.2พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กำไรเติบโตขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว อยู่ที่1พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ยอดสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ นับเป็นสมาชิกจากนอกสหรัฐอเมริกา ถึง6.3ล้านบัญชี สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง23%ขณะที่การเติบโตของยอดสมาชิกในสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงเล็กน้อย สืบเนื่องจากการปรับอัตราค่าสมาชิกในตลาดดังกล่าว เดินหน้าผลักดันออริจินัลคอนเทนต์ต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเจาะตลาดรอบโลกด้วยภาพยนตร์และซีรีส์ในภาษาท้องถิ่น เน็ตฟลิกซ์ยังคงเดินหน้าพัฒนาด้านออริจินัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง…

9 mins ago

“ชิมช้อปใช้ 2” เสนอครม.เห็นชอบ 22 ตุลาคม วันรุ่งขึ้นเปิดลงทะเบียนเลย

"ชิมช้อปใช้ 2" เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 22 ตุลาคม วันรุ่งขึ้นเปิดลงทะเบียนเลย ชิมช้อปใช้ 2 - รายงานความคืบหน้าการสานต่อโครงการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ "ชิมช้อปใช้ เฟส 2" โดยในวันพรุ่งนี้ 22 ตุลาคม จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นวันที่ 23…

30 mins ago

เปิ้ล นาคร น้ำตาไหล ได้ยินเสียงแล้ว หลังหูดับมานาน 10 วัน

เปิ้ล นาคร น้ำตาไหล ได้ยินเสียงแล้ว หลังหูดับมานาน 10 วัน หลังจากที่หลายคนลุ้นกับอาการป่วยของเปิ้ล นาคร ที่ออกมาประกาศว่าตนป่วยเป็นโรคหูดับ และหมอยังบอกว่าภายใน 7 วัน หากรักษาไม่หาย หูก็จะไม่ได้ยินไปตลอดชีวิต เนื่องจากเจ้าตัวโหมทำงานหนัก จนไม่มีเวลาพักผ่อน คราวนี้เปิ้ลจึงต้องยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อรักษาตัว ก่อนหน้าจูน กษมาก็ได้ออกมาอัพเดทอาการของเปิ้ล…

38 mins ago

#ข่าวใหญ่ ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ วาสนาชี้อย่าโยงการเมือง

#ข่าวใหญ่ ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ วาสนาชี้อย่าโยงการเมือง ข่าวใหญ่ วาสนา นาน่วม - จากกรณีวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักข่าวสายทหารชื่อดัง "วาสนา นาน่วม" ได้โพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "เตรียมรอฟัง “ข่าวใหญ่”…

53 mins ago