AMLO warns about fake investment certificate

The Anti-Money Laundering Office (AMLO) Acting Secretary General is warning that there has been a group creating fake English certificates, claiming that it comes from the AMLO and being sold to foreign companies.

The scammers would approach the foreign companies that expect to invest in Thailand and tell them that they need the certificate from AMLO. So far, there’s already a case reported to police and the foreign company transferred a ‘custom fee’ to the gang of 9,960 US dollars.

Maj. Gen. Preecha from the AMLO made it clear that the AMLO has never had this policy to collect a custom fee, and don’t issue a certificate like this for foreign companies investing in Thailand.

The AMLO has already reported the matter to the police and wants to warn people not to fall for the costly scam. They ask if anyone has been approached, has questions or any clues about the case, please contact the AMLO hotline at 1710 or visit www.amlo.go.th

SOURCE: MCOT

The Thaiger

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Share
Published by
The Thaiger

Recent News

Sattahip drug addict arrested and jailed after threatening wife and children

PHOTO: Pattaya Mail Sattahip police have arrested a person with drug problems who allegedly threatened to kill his wife and…

3 mins ago

ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

16 ส.ค. ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล : หวยงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 -ข่าวตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562   รางวัลที่ 1รางวัลละ 6,000,000 บาท 775476 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่…

6 mins ago

Habitat Group honoured with ten awards at 2019 PropertyGuru Thailand Property Awards

PHOTO: Winners, the Habitat Group lead by CEO, Mr. Chanin Vanijwongse  Thailand’s premium property-for-investment developer, Habitat Group, has received high…

29 mins ago

เฉินหลง ‘ต้องการปกป้องธงชาติจีน’

เฉินหลง ‘ต้องการปกป้องธงชาติจีน’ : ข่าวต่างประเทศ จากกรณีการประท้วงในฮ่องกง ก็ทำให้ดาราดังบางส่วนของจีน ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ หนึ่งในนั้นคือแจ็คกี้ ชาน หรือ เฉินหลง ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนและความคิดเห็นด้วยเช่นกัน เฉินหลงกล่าวว่า จากเหตุการณ์การประท้วงในฮ่อง ทำให้หลายๆ คนเกิดความเครียดและโศกเศร้า เมื่อผมเห็น CCTV ออกข่าวว่าเว็บ Weibo…

41 mins ago

You’ve read the social media, now watch the TM30 debate in Bangkok – VIDEO

A panel of Thai and foreign experts and commentators came together yesterday to discuss the enforcement of immigration rules, government…

45 mins ago

สถานกงสุลใหญ่เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทย 17 ส.ค. มีชุมนุม

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงประกาศเตือนคนไทย 17 ส.ค. มีชุมนุม : ฮ่องกงประท้วง ⚠️ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง‼️ [สถานะวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 15.30 น.] สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าจะมีการจัดชุมนุมประท้วงในฮ่องกง…

1 hour ago